公告日期：2026-04-29

证券代码：873438 证券简称：苏一工院 主办券商：西南证券
江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长黄健先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度报告及其摘要>》的议案
1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司
编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务审计报告>》的议案
1.议案内容：

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

为了更好地完成 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

为了总结 2025 年的财务预算执行情况，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<续聘会计师事务所>》的议案
1.议案内容：

公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<预计 2026 年日常性关联交易>》的议案
1.议案内容：

基于公司 2025 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司业务发展的需要，
公司预计了 2026 年日常性关联交易。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

关联董事黄健回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<2025 年利润分配>》的议案
1.议案内容：

根据公司发展状况和实际营业情况，本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》就 2025……
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