公告日期：2019-08-30

河南尚华堂药业股份有限公司
公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

江海证券

二〇一九年八月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

随着国家对中医药行业的大力支持，越来越多的企业和资本
开始进入中药饮片行业，虽然在严格的 GMP 认证制度下，每年都
1、市场竞争风险 有一批企业被淘汰，但根据国家统计局相关统计数据，近年以来
中药饮片加工企业数量仍在不断增长，从 2011 年的 593 家增至
2018 年的 1262 家，加剧了行业的竞争。

报告期内公司营业成本中直接材料耗用占比较高，2019 年 1-4
月、2018 年度、2017 年度直接材料耗用占营业成本的比重分别为
94.98%、93.21%、91.10%，公司的原材料主要为各类中药材。受
国内国际经济状况、自然条件、产业政策、替代药物发展等因素
2、原材料价格波动风险 的影响，中药材价格近几年呈波动态势。原材料价格波动带来企
业成本控制压力，将加大企业毛利率及收入波动的风险。若未来
中药材价格大幅波动，且公司不能通过调整产品销售价格、产品
结构、采购计划、降低综合生产成本等措施充分消化成本控制压
力以及相关风险，将对公司经营造成不利影响。

医药制造业涉及广大人民群众身体健康和生命安全，因此政
府主管部门对于该行业的合规性要求较高，需取得药品生产许可
3、医药制造业合规风险 证和药品 GMP 证书等强制性许可或认证，并且行业门槛仍在不断
提高过程中。医药制造业企业存在着不能达到强制性合规要求而
无法继续经营的固有风险。

由于产品性质特殊，中药饮片行业对产品安全性要求非常高，
对药品质量有严格的标准。所有药品都要根据《中华人民共和国
药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》、《中
4、药品安全风险 华人民共和国药品经营质量管理规范》等规章制度严格把关，如
果质量控制的某个环节出现疏忽，影响药品安全，出现药品安全
事故，可能将对社会大众造成严重的影响，从而也会给企业经营
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。