公告日期：2020-04-27

证券代码：873439 证券简称：尚华堂 主办券商：江海证券
河南尚华堂药业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873439 尚华堂 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京康达律师事务所 2 名律师

（七）会议地点
河南省洛阳市孟津县朝阳镇伯乐村公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2019 年度监事会工作报告进行审议。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告 》

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2019 年度审计报告》的议案

亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的
规定，将公司 2019 年度审计报告予以汇报。
（六）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2019 年年度报告及摘
要，详细情况请见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）
（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司生产经营正常运行，增强公司风险抵抗能力，故 2019 年度将不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘公司 2020 年审计机构》的议案

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的财务审计机构，以及其他专项审计、相关财务咨询服务工作，聘期自股东大会审议通过之日起一年。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。详细情况见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）
（十）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大……
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