公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-023

证券代码：873440 证券简称：捷成系统 主办券商：开源证券
捷成微系统（惠州）股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭诺恒

6. 会议列席人员：全体董事、监事以及非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长郭诺恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司

公告编号：2022-023

章程》的规定，董事会进行第二届董事会董事成员的提名。第二届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。
第二届董事会提名董事候选人：郭诺恒、陈雪梅、郭永基、郭立德、郭立铭。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 6 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审
议本次董事会会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《捷成微系统（惠州）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日

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