公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-005

证券代码：873440 证券简称：捷成系统 主办券商：开源证券
捷成微系统（惠州）股份有限公司补充追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年度，公司向关联方台北化工机械有限公司销售商品，发生关联交易不含税金额为 5,517,443.58 元。

以上关联交易事项需公司董事会、股东大会审议批准。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议，审议了《关于补
充追认 2023 年度关联交易》的议案。表决情况：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：台北化工机械有限公司

住所：香港九龍尖沙咀廣東道 5 號海港城海洋中心 8 樓 820 室

注册地址：香港九龍尖沙咀廣東道 5 號海港城海洋中心 8 樓 820 室

注册资本（HK$）：100.00

主营业务：贸易（销售电子元器件及机械设备）

控股股东：郭伟权

公告编号：2024-005

实际控制人：郭伟权

关联关系：郭伟权是挂牌公司实际控制人郭诺恒的父亲

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，符合交易的公平性原则。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格均依据市场公允价值确定，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

2023 年度，公司向关联方台北化工机械有限公司销售商品，发生关联交易不含税金额为 5,517,443.58 元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司正常发展。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合《公司法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等的规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公告编号：2024-005

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《捷成微系统（惠州）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司补充追认
董事会
2024 年 4 月 25 日

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