公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-004

证券代码：873441 证券简称：临港船务 主办券商：渤海证券
天津临港船务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦二层会议室。3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁彧卿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 6 人，列席 6 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

公司在任高管 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去梁彧卿公司董事长、董事职务；提名寇春为公司董事
的议案》
1.议案内容：

公司原董事、董事长梁彧卿先生因工作原因免去其公司董事、董事长职务。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，拟提名寇春为公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁彧 董事、董 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

卿 事长 25 日 时股东大会

寇春 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《天津临港船务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

天津临港船务股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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