公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-007

证券代码：873441 证券简称：临港船务 主办券商：渤海证券
天津临港船务股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦二层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长寇春

6.会议列席人员：董事会秘书孙钊

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》

公告编号：2024-007

1.议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （ www.neeq.com.cn ） 发布的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津临港船务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津临港船务股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日

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