公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-037

证券代码：873441 证券简称：临港船务 主办券商：渤海证券
天津临港船务股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2. 会议召开地点：天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦二层会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长寇春

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-037

根据公司 2024 年 8 月 30 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司未分配利润为【21,889,590.14】元（未经审计）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 25,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利【6.00】元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利【15,000,000.00】元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 04 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津临港船务股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-037

三、备查文件目录

《天津临港船务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

天津临港船务股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日

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