公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-006

证券代码：873441 证券简称：临港船务 主办券商：渤海证券
天津临港船务股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席申庆福
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

公告编号：2025-006

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年的财务决算报告的报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，报告中包含 2024 年度公司主要财务指标完成情况，数据真实有效，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津临港船务股份有限公司 2024年度财务报表审计报告》，审计意见为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了船务公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及
2024 年度的经营成果和现金流量。”

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2024 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准的无保留意见的

公告编号：2025-006

《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2024 年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 007）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津临港船务股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

天津临港船务股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。