公告日期：2025-04-29

证券代码：873441 证券简称：临港船务 主办券商：渤海证券
天津临港船务股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦二层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长寇春

6.会议列席人员：董事会秘书孙钊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2024年度董事会工作情况，并对公司2025年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2024 年度运营情况做具体报告，并对公司 2025 年度的工
作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年的财务决算报告的报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，报告中包含 2024 年度公司主要财务指标完成情况，数据真实有效，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津临港船务股份有限公司 2024年度财务报表审计报告》，审计意见为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了船务公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及
2024 年度的经营成果和现金流量。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2024 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准的无保留意见的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2024 年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于预计 2025 年度公司与港务集团发生日常性关联交易的议案》
（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台……
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