公告日期：2025-05-22

证券代码：873441 证券简称：临港船务 主办券商：渤海证券
天津临港船务股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦二层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：寇春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 6 人，列席 6 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2024年度董事会工作情况，并对公司2025年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年的财务决算报告的报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，报告中包含 2024 年度公司主要财务指标完成情况，数据真实有效，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津临港船务股份有限公司 2024年度财务报表审计报告》，审计意见为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了船务公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及
2024 年度的经营成果和现金流量。”

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2024 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

审议中……
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