公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-024

证券代码：873441 证券简称：临港船务 主办券商：渤海证券
天津临港船务股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦二层会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：申庆福
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举申庆福担任公司第三届监事会主席、任期三年的议案》1. 议案内容：

公司第三届监事会成员已经股东会和职工代表大会选举产生，现拟选举申庆福为公司第三届监事会主席，任期三年。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-024

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举边奇担任公司第三届监事会副主席、任期三年的议案》1. 议案内容：

公司第三届监事会成员已经股东会和职工代表大会选举产生，现拟选举边奇为公司第三届监事会副主席，任期三年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会主席、监事会副主席报酬的议案》
1. 议案内容：

根据公司实际情况并参照同行业挂牌公司薪酬水平，公司明确了监事会主席、监事会副主席的待遇。上述薪酬今后可根据公司经营发展状况及市场薪酬水平进行适当调整，待监事会通过后报公司股东会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1. 议案内容：

根据公司实际情况并参照同行业挂牌公司薪酬水平，公司明确了监事会主席、监事会副主席的待遇，提议召开公司 2025 年第四次临时股东会审议《关于公司监事会主席、监事会副主席报酬的议案》。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-024

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津临港船务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津临港船务股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 4 日

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