公告日期：2021-04-15

证券代码：873443 证券简称：欣海船舶 主办券商：方正承销保荐
浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日下午 2:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873443 欣海船舶 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
舟山市定海区临城街道体育路 10 号 15 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2020 年年度报告》及《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2021 年度经营计划和工作思路，形成《2020 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以
及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查，形成了《2020 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规及公司章程规定，结合公司目前总体运营情况及发展需要，董事会拟定的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

董事会根据公司法等相关法律法规及《公司章程》的规定，组织编制了《2020年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

董事会根据相关《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况组织编制了《2021 年度财务预算报告》。（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证审计业务的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。
（八）审议《关于选举公司董事的议案》

公司董事蒋诚松、吕冰拟辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会拟提名杨斌方先生、徐扬先生为新任董事，任期自股
东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。详见公司 2021 年 4 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-009）。
（九）审议《关于选举公司监事的议案》

杨斌方拟……
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