公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-009

证券代码：873443 证券简称：欣海船舶 主办券商：方正承销保荐
浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于 2021 年4 月 15 日审议并通过：

提名杨斌方先生为公司董事，任职期限与第一届董事会任期一致，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐扬先生为公司董事，任职期限与第一届董事会任期一致，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李家
兴董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

1、因董事蒋诚松先生辞去董事职务，为不影响公司董事会的正常工作及公司日常经营与发展需要，公司股东提名杨斌方先生为董事候选人。

2、因董事吕冰先生辞去董事职务，为不影响公司董事会的正常工作及公司日常经营与发展需要，公司股东提名徐扬先生为董事候选人。

公告编号：2021-009

（三）新任董监高人员履历

杨斌方，1980 年 10 月 1 日出生，中国国籍，无境外居住权。本科学历。2002 年 6
月至 2003 年 5 月，任舟山欣海工程师；2003 年 6 月至 2006 年 8 月，在欣海有限工作，
历任工程师、总体室主任、总工办主任、院长助理等职；2006 年 9 月至 2009 年 12 月，
在浙江正和造船有限公司工作，历任技术部副经理、制造部副经理等；2010 年 1 月至2019 年 5 月，在欣海有限工作，历任有限公司经营部副主任、主任、院长助理（总经理助理）、副院长（副总经理）等。

徐扬，1981 年 3 月 14 日出生，中国国籍，无境外居住权。本科学历。2004 年 6
月 1 日至 2019 年 5 月，在欣海有限工作，历任设计师、电气室主任、院长助理等职；
2019 年 6 月至今，任股份公司运营管理中心副总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。
三、备查文件

《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 15 日

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