公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-019

证券代码：873443 证券简称：欣海船舶 主办券商：方正承销保荐
浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：舟山市定海区临城街道体育路 10 号 15 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：李家兴先生

6.会议列席人员：公司全体监事、总经理及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
1.议案内容：

选举李家兴先生担任公司第三届董事会董事长，选举蔡辉华先生担任公司第

公告编号：2025-019

三届董事会副董事长，任职期限均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止，即 2025 年 6 月 17 日至 2028 年 6 月 16 日。本次任命
系连选连任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任蔡辉华先生担任公司总经理，聘任杨斌方先生担任公司副总经理，任职期限均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，
即 2025 年 6 月 17 日至 2028 年 6 月 16 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任马如芬女士担任公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止，即 2025 年 6 月 17 日至 2028 年 6 月
16 日。本次任命系连选连任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-019

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任陈侠女士担任公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止，即 2025 年 6 月 17 日至 2028 年 6 月 16
日。本次任命系连选连任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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