公告日期：2025-08-13

证券代码：873443 证券简称：欣海船舶 主办券商：方正承销保荐
浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省舟山市定海区临城街道体育路 10 号 15 层公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873443 欣海船舶 2025 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订<浙江欣海船舶设计研究院股份有限

1 √

公司章程>的议案》

2 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

6 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √

7 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议

8 √

案》

《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追

9 √

究制度>的议案》

10 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》 √

11 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》 √

12 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 √

《关于修订公司<防止大股东及关联方占用公司

13 √

资金管理制度>的议案》

上述议案已经公司2025年8月13日召开的第三届董事会第二次会议和第三
届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 13 日在全国中小
企业股份转让系统（www.neeq……
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