公告日期：2025-03-31

证券代码：873444 证券简称：万泰股份 主办券商：国元证券

淮南万泰电子股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭家虎、程敏、朱翀在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

程敏，女，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1987
年 7 月至 2000 年 7 月，任安徽省财政学校讲师；2000 年 7 月至今，历任安徽大
学教师、财务管理系主任、副教授；现任安徽新华传媒股份有限公司和科大智能物联技术股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今，任公司独立董事。

郭家虎，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。1995
年 7 月至今，历任安徽理工大学电气与信息工程学院讲师、副教授、教授；2017年 8 月至今，任安徽华昇能源互联网研究院有限公司执行董事兼总经理；2018年 9 月至今，任马鞍山华昇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021
年 6 月至今，任华昇智能（广东）设备有限公司监事；2023 年 2 月至今，任华
昇智能（安徽）设备有限公司监事；2020 年 3 月至今，任公司独立董事。

朱翀，男，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学电气工
程学院电气工程博士，圣地亚哥州立大学电气与计算机工程系博士后。2019 年 6
月至 2022 年 1 月，任上海交通大学机械与动力工程学院助理教授；2022 年 2 月
至今，任上海交通大学机械与动力工程学院副教授；2022 年 6 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事郭家虎、
程敏、朱翀会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

郭家虎 7 7 0 0 否 3

程敏 7 7 0 0 否 3

朱翀 7 7 0 0 否 3

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。在 2024 年度任职期间，独立董事郭家虎、程敏、朱翀按照公司《独立董事工作制度》等制度认真履职专门委员会委员相关职责。
三、 发表独立意见情况

独立董事郭家虎、程敏、朱翀对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 ……
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