公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-011

证券代码：873444 证券简称：万泰股份 主办券商：国元证券

淮南万泰电子股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2025年发 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 提供代理服务 2,700,000.00 1,157,849.53

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 2,700,000.00 1,157,849.53 -

（二） 基本情况

因业务需要，淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司 2025年度与关联方段俊飞（实际控制人余子勇的连襟）、余超（实际控制人余子先、余子勇的侄子）的关联交易预计情况如下：

公告编号：2025-011

一、接受关联方提供代理服务

单位：元

项目 2025 年度销售代理服务费预计金额

段俊飞 700,000.00

余超 2,000,000.00

合计 2,700,000.00

公司委托关联销售服务商（段俊飞、余超）为公司产品推广提供销售服务，该等交易为正常的商业往来，公司已与段俊飞、余超签署《销售服务协议》，前述协议约定的销售服务费计算方式、支付条件等与非关联销售服务商不存在差异，对公司的生产经营不构成不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 31 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025
年度日常性关联交易预计的议案》。表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事余子先、余子勇回避表决。

2025 年 3 月 31 日召开的公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025
年度日常性关联交易预计的议案》。表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《淮南万泰电子股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等公司治理相关规则的规定，公司股东大会审议批准公司（或者其合并报表范围内的子公司）与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。据此，本次事项在董事会通过后，无需提交股东大会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司委托关联销售服务商（段俊飞、余超）为公司产品推广提供销售服务，该等交

公告编号：2025-011

易为正常的商业往来，公司已与段俊飞、余超签署《销售服务协议》，前述协议约定的销售服务费计算方式、支付条件等与非关联销售服务商不存在差异，对公司的生产经营不构成不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益。
（二） 交易定价的公允性

上述交易保证了公……
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