公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-066

证券代码：873444 证券简称：万泰股份 主办券商：国元证券
淮南万泰电子股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：万泰股份办公楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长余子先先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份的议案》
1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，同时为建立、健全公司长效

公告编号：2025-066

激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

具体详见公司2025年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淮南万泰电子股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号 2025-067）
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李贤基于审慎考虑投弃权票
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

淮南万泰电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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