公告日期：2025-09-23

证券代码：873444 证券简称：万泰股份 主办券商：国元证券

淮南万泰电子股份有限公司

回购股份方案公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 19 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司回
购股份的议案》，董事会表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。根据《公司章程》
及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，同时为建立、健全公司长效激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为4.00元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为3.98元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

公司本次回购股票的合理性如下：

（一）公司股票二级市场的交易情况

公司股票于 2022 年 8 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“全国股份转让系统”）挂牌并公开转让，交易方式为集合竞价转让。公司股票在董事会审议通过回购股份决议前 60 个交易日（不含停牌日）内累计成交量为 491.13万股，累计成交额为 1,954.16 万元，成交均价为 3.98 元/股。本次回购价格不低于上述成交均价，不高于上述成交均价的 200%。

（二）公司股票发行情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司
股票定向发行说明书的议案》，同时根据要求公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。

公司采用定向发行方式发行人民币普通股 882,700.00 股，每股价格 11.33 元，考
虑公司 2023 年的资本公积转增事项后，发行价格为 6.71 元/股。

上述实施股份发行的时间距今间隔较久，期间公司股票二级市场价格变动较大，对本次回购价格的参考价值较小。

（三）公司财务指标情况

根据公司 2024 年年度报告（已审计）、2025 年半年度报告（未经审计），公司经审
计的归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为 7.03 元、7.09 元，在充分考虑股东的利益、综合考虑公司流动资金及二级市场股票价格基础上，本次回购价格低于 2024 年末、2025 年 6 月末每股净资产。

（四）同行业可比公司情况

公司主营业务为智能防爆设备、智能矿山信息系统和智慧供电系统的开发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的分类，公司所属行业为“C 制造业”分类下的“C4011 工业自动控制系统装置制造”。根据全国股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》的分类，公司所属行业为“C 制造业”分类下的“C4011工业自动控制系统装置制造”。

证券代码 证券简称 每股市价（元） 每股净资产 市净率（倍）

（元）

002730.SZ 电光科技 16.31 4.44 3.67

301195.SZ 北路智控 34.74 17.96 1.93

831832.BJ 科达自控 27.82 9.04 3.08

300275.SZ 梅安森 13.13 3.02 4.35

603855.SH 华荣股份 ……
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