公告日期：2025-08-27

证券代码：873444 证券简称：万泰股份 主办券商：国元证券
淮南万泰电子股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：万泰股份办公楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长余子先先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2025 年半年度报告》，经董事会审议通过后报出。

具体详见公司2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淮南万泰电子股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-038）
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司取消监事会暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司依据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《淮南万泰电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

具体详见公司2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淮南万泰电子股份有限公司拟修订<公司章程>》公告（公告编号 2025-039）
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。

本议案共有 20 项子议案，请各位董事逐项审议下列子议案并表决：

3.01、关于修订《淮南万泰电子股份有限公司股东会议事规则》的议案

具体详见公司2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淮南万泰电子股份有限公司股东会议事规则》公告（公告编号 2025-040）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交股东会审议。

3.02、关于修订《淮南万泰电子股份有限公司董事会议事规则》的议案

具体详见公司2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淮南万泰电子股份有限公司董事会议事规则》公告（公告编号 2025-041）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交股东会审议。

3.03、关于修订《淮南万泰电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
具体详见公司2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淮南万泰电子股份有限公司独立董事工作制度》公告（公告编号 2025-042）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交股东会审议。

3.04、关于修订《……
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