公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-036

证券代码：873444 证券简称：万泰股份 主办券商：国元证券
淮南万泰电子股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2025 年 8 月 27 日召开。作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关事项的
会议资料，现根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《淮南万泰电子股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对第六届董事会第六 次会议有关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，报告内容真实反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。

二、《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司依据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《淮南万泰电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公告编号：2025-036

因此，我们同意《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、《关于修订部分公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，拟对《淮南万泰电子股份有限公司股东会议事规则》《淮南万泰电子股份有限公司董事会议事规则》《淮南万泰电子股份有限公司独立董事工作制度》《淮南万泰电子股份有限公司对外担保管理制度》《淮南万泰电子股份有限公司关联交易管理办法》《淮南万泰电子股份有限公司对外投资管理制度》《淮南万泰电子股份有限公司重大决策事项管理规定》《淮南万泰电子股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》《淮南万泰电子股份有限公司利润分配管理制度》《淮南万泰电子股份有限公司募集资金管理制度》《淮南万泰电子股份有限公司承诺管理制度》《淮南万泰电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《淮南万泰电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《淮南万泰电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《淮南万泰电子股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《淮南万泰电子股份有限公司董事会秘书工作细则》《淮南万泰电子股份有限公司总经理工作细则》《淮南万泰电子股份有限公司信息披露管理制度》《淮南万泰电子股份有限公司投资者关系管理制度》《淮南万泰电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。并将《淮南万泰电子股份有限公司股东会议事规则》《淮南万泰电子股份有限公司董事会议事规则》《淮南万泰电子股份有限公司独立董事工作制度》《淮南万泰电子股份有限公司对外担保管理制度》《淮南万泰电子股份有限公司关联交易管理办法》《淮南万泰电子股份有限公司对外投资管理制度》《淮南万泰电子股份有限公司重大决策事项管理规定》《淮南万泰电子股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》《淮南万泰电子股份有限公司利润分配管理制度》《淮南万泰电子股份有限公司募集资金管理……
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