公告日期：2026-04-28

证券代码：873444 证券简称：万泰股份 主办券商：国元证券
淮南万泰电子股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：万泰股份办公楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长余子先先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2025 年度的总体经营情
况作出工作报告，并对公司 2026 年度的工作进行规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作报告，并对公司 2026 年度董事会工作做要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

具体详见公司 2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《淮南万泰电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《淮南万泰电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
2.审计委员会意见
本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况进行报告。
2.审计委员会意见
本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度权益分派预案》
1.议案内容：

鉴于公司经营面临的阶段性挑战，为进一步保障公司持续经营能力和长期稳健发展，维护全体股东的长远利益，董事会经慎重研究，决定公司 2025 年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。
2.审计委员会意见
本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

依据《公司章程》并结合公司实际经营发展情况，参考 2025 年行业及地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》1.议案内容：

具体详见公司 2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。