公告日期：2024-12-23

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第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：黄志强

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄志强先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名黄志强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。黄
志强不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举朱正叶先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名朱正叶先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。朱正叶不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举路孟宾先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名路孟宾先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。路孟宾不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平对本项议案发表了同意的独立意
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举魏东旺先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名魏东旺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。魏东旺不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举宗文龙先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名宗文龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。宗文龙不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举谢瀚鹏先生为公司第三届董事……
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