公告日期：2025-01-09

证券代码：873445 证券简称：宝润达 主办券商：开源证券
宝润达新型材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄志强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数60,957,622 股，占公司有表决权股份总数的 70.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确定公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的相关规定和要求，结合公司实际情况及参考行业薪酬水平，第三届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 5.4 万元人民币（税前）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,957,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名黄志强先生、朱正叶先生、路孟宾先生、魏东旺先生、宗文龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；董事会提名谢瀚鹏先生、贾发亮先生、任新平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名李晓东先生、焦峥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2-1 关于选举黄志强先 60,957,622 100% 是

生为公司第三届董

事会董事的议案

2-2 关于选举朱正叶先 60,957,622 100% 是

生为公司第三届董

事会董事的议案

2-3 关于选举路孟宾先 60,957,622 100% 是

生为公司第三届董

事会董事的议案

2-4 关于选举魏东旺先 60,957,622 100% 是

生为公司第三届董

事会董事的议案

2-5 关于选举宗文龙先 60,957,622 100% 是

生为公司第三届董

事会董事的议案

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

3-1 关于选举谢瀚鹏先 60,957,622 ……
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