公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-006

证券代码：873445 证券简称：宝润达 主办券商：开源证券
宝润达新型材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：黄志强

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

广东先进制冷设备有限公司为满足开展业务的资金需求，补充流动资金，拟向银行或融资租赁公司等金融机构申请授信，授信额度不超过 800 万元，公司拟为其授信提供连带责任保证担保。

公告编号：2025-006

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事黄志强、朱正叶回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为确保公司生产经营及业务发展资金需求，2025 年度公司及控股子公司拟向金融机构（包括银行、融资租赁公司等）申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度（具体授信额度以金融机构最终审批为准）。有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会审议通过之日止，上述额度在有效期内可循环使用。公司及控股子公司将视实际生产经营需要在授信额度范围内办理各项贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等业务，最终发生额、利息、期限、担保方式等由公司及控股子公司与金融机构协商确定，以最终实际签署的合同为准。上述授信事项自股东大会审议通过之日起，授权公司及控股子公司法定代表人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。在办理上述授信业务的过程中，可使用公司及控股子公司资产提供相应的抵押、质押或担保。公司实际控制人黄志强先生根据授信业务需要可无偿提供个人信用担保等，具体方式以金融机构实际审批要求为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事黄志强、朱正叶回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-006

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2025 年 2 月 7 日上
午 10 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

宝润达新型材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司
董事会
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