公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-010

证券代码：873445 证券简称：宝润达 主办券商：开源证券
宝润达新型材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873445 宝润达 2025 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

郑州市郑东新区文化产业大厦 B 座 1801 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提供担保暨关联交易的议案》

广东先进制冷设备有限公司为满足开展业务的资金需求，补充流动资金，拟向银行或融资租赁公司等金融机构申请授信，授信额度不超过 800 万元，公司拟为其授信提供连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄志强、宝润达控股有限公司、河南宝润源企业管理中心（有限合伙）、河南润宝源企业管理中心（有限合伙）。
（二）审议《关于预计公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营及业务发展资金需求，2025 年度公司及控股子公司拟向金融机构（包括银行、融资租赁公司等）申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度（具体授信额度以金融机构最终审批为准）。有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会审议通过之日止，上述额度在有效期内可循环使用。公司及控股子公司将视实际生产经营需要在授信额度范围内办理各项贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等业务，最终发生额、利息、期限、担保方式等由公司及控股子公司与金融机构协商确定，以最终实际签署的合同为准。上述授信事项自股东大会审议通过之日起，授权公司及控股子公司法定代表人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。在办理上述授信业务的过程中，可使用公司及控股子公司资产提供相应的抵押、质押或担保。公司实际控制人黄志强先生根据授信业务需要可无偿提供个人信用担保等，具体方式以金融机构实际审批要求为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄志强、宝润达

公告编号：2025-010

控股有限公司、河南宝润源企业管理中心（有限合伙）、河南润宝源企业管理中心（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一)、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人……
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