公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-008

证券代码：873445 证券简称：宝润达 主办券商：开源证券
宝润达新型材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：郑州市郑东新区文化产业大厦 B 座 1801 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄志强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数61,325,672 股，占公司有表决权股份总数的 71.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2026-008

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展资金需求，2026 年度公司及子公司拟以担保、抵押、质押、信用等方式向银行、融资租赁等金融机构申请不超过 1.50 亿元人民币的综合授信额度（具体授信额度以金融机构最终审批为准）；有效期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。公司及子公司将视实际生产经营需要在授信额度范围内办理各项贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等业务，最终发生额、利息、期限、担保方式等由公司及子公司与金融机构协商确定，以最终实际签署的合同为准。上述授信事项自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。上述授信事项自股东会审议通过之日起，授权公司及子公司法定代表人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。控股股东宝润达控股有限公司、实际控制人黄志强先生根据授信业务需要可无偿提供担保等，具体方式以金融机构实际审批要求为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,325,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司 2026 年度预计综合授信，拟同意公司与子公司互相提供担保，并拟同意子公司之间互相提供担保，合计担保额度不超过 1.50 亿元人民币（不含之前已经审批且仍在有效期内的担保或其他单独审议的担保事项），担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。具体担保额度以公司、子公司与金融机构签署的抵押、担保合同为准。有效期自

公告编号：2026-008

2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。前述额度范围内的担保事宜，授权公司及子公司法定代表人或其指定第三人在担保额度范围内全权办理与授信担保事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,325,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

广东先进制冷设备有限公司为满足开展业务的资金需求，补充流动资金，拟向银行或融资租赁公司等金融机……
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