公告日期：2023-04-18

证券代码：873446 证券简称：海普股份 主办券商：五矿证券
海普股份
NEEQ: 873446

海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司
OIL TEC HYDRAULIC CO.,LTD

年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年 4 月 22 日，参股公司凯卓泰克智能技术（北京）有限公司收到由北京市怀
柔区市场监督管理局下发的注销核准通知书，准予凯卓泰克智能技术（北京）有限公司因决议解散申请的注销登记。

2022 年 9 月 2 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举了公司第二届董
事会及监事会成员；同日公司第二届董事会第一次会议选举了公司第二届董事会董事长，聘请了公司高级管理人员；同日公司第二届监事会第一次会议选举了公司第二届监事会主席。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 9
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 11
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告 ...... 34
第九节 备查文件目录 ...... 94

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙英杰、主管会计工作负责人袁国荣及会计机构负责人（会计主管人员）袁国荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存 □是 √否

在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司于 2019 年由有限公司整体变更设立后，制定了公司
章程、三会议事规则及其他规章制度，并于 2020年 4月 30日
对公司章程及相应制度文件进行了修订，但由于股份公司成
立时间较短，公司治理机制的运行情况尚待观察，如果章程
及相关制度不能得到有效运行，则将给公司带来一定的治理
公司治理风险 风险。

应对措施：公司……
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