公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-006

证券代码：873446 证券简称：海普股份 主办券商：五矿证券

海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购货物 200,000.00 0 预计采购金额上升

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 车辆租赁 258,000.00 0 预计 2025 年会有车辆
租赁

合计 - 458,000.00 -

（二） 基本情况
关联方基本情况
名称：ⅣIETALROTA S.RoL

公告编号：2025-006

住所：意大利
关联关系：意大利马路达公司北京代表处为 METALROTA S.R.L 在北京设立的常驻代表机构，不具有独立法人资格，公司董事黄维坚在该代表机构担任首席代表。
2、关联自然人
黄维坚：公司实际控制人、董事、董事会秘书
陶茂友：公司董事、副总经理
耿术国：公司董事
庞平平：公司原股东、公司董事吴广林之妻
李云青：公司董事、副总经理陶茂友之妻
魏贵娥：公司实际控制人、董事、董事长孙英杰之嫂

交易内容：2025 年，公司预计向意大利 METALROTA S.R.L 公司，采购货物 200,000.00
元；预计向关联方黄维坚、陶茂友、耿术国、庞平平、李云青、魏贵娥进行车辆租赁。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 27 日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计
2025 年日常性关联交易》议案，此议案需分项表决：1.1 议案内容：2025 年，公司预
计向意大利 METALROTA S.R.L 公司，采购货物 200,000.00 元，议案表决结果：同意 3
票；反对 0 对；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事孙英杰、黄维坚回避表决。此议案需提交股东大会审议。
2.1 议案内容：2025 年，公司预计向关联方黄维坚、陶茂友、耿术国、庞平平、李云青、魏贵娥进行车辆租赁。本议案涉及 5 名关联董事需回避表决，非关联董事未过半数，该项议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易是根据公司发展经营情况及公司业务需要，参照市场上同期同类产品的价格，经双方协商确定。

公告编号：2025-006

（二） 交易定价的公允性
交易价格定价遵循市场原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年度日常关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要签署相关协议。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公……
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