公告日期：2025-08-18

证券代码：873446 证券简称：海普股份 主办券商：五矿证券
海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第二条公司系依照《公司法》和其 第二条公司系依照《公司法》和其
他法律法规和规范性文件的规定，由海 他法律法规和规范性文件的规定，由海普欧泰克液压设备（北京）有限公司整 普欧泰克液压设备（北京）有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，经北 体变更发起设立的股份有限公司，经北京市工商行政管理局顺义分局注册登 京市工商行政管理局顺义分局注册登
记，取得企业法人营业执照。 记，取得企业法人营业执照,统一社会
信用代码 91110113330327794X。

第四条公司住所：北京市怀柔区雁 第五条公司住所：北京市怀柔区雁
栖经济开发区雁栖河西一路 10 号院 3 栖经济开发区雁栖河西一路 10 号院 3
号楼 1 层 103。 号楼 1 层 103，邮政编码：101407。

第七条董事长为公司的法定代表 第八条董事长为公司的法定代表
人。 人，经公司董事会选举产生或变更。
担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条本公司章程自生效之日起， 第十条本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 高级管理人员，股东可以起诉公司，公起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 司可以起诉股东、董事、监事和高级管监事、总经理和其他高级管理人员。 理人员。

第十条本章程所称其他高级管理 第十一条本章程所称高级管理人
人员是指公司的副总经理、财务负责 员是指公司的经理、副经理、财务负责

人、董事会秘书。 人、董事会秘书和本章程规定的其他人
……
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