公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-014

证券代码：873446 证券简称：海普股份 主办券商：五矿证券
海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司董事、监事、职工

代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 18 日审议并通
过：

提名孙英杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,275,000 股，占公司股本的 25.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄维坚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,275,000 股，占公司股本的 25.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴广林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份918,750 股，占公司股本的 18.375%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶茂友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份918,750 股，占公司股本的 18.375%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿术国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份612,500 股，占公司股本的 12.250%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-014

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 15 日审议并通
过：

提名杜春元先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵海亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 8 月 15 日审议并通过：

提名刘恒锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

《海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2025-014

《海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
《海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司董……
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