公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-027

证券代码：873446 证券简称：海普股份 主办券商：五矿证券
海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙英杰

6.会议列席人员：第三届董事会全体董事、监事、及全体高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴

公告编号：2025-027

华会计师事务所”）多年来作为公司的审计机构，为公司提供了优质的服务。现经公司综合考虑，公司拟不再聘任中兴华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，中兴华会计师事务所对本次变更事项无异议。公司对中兴华会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。
根据公司发展需要，经公司审慎研究，公司拟改聘北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2025年10月25日上午10:00召开公司2025年第二次临时股东会，审议尚需提交股东大会审议的事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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