公告日期：2020-05-22

证券代码：873446 证券简称：海普股份 主办券商：五矿证券

海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙英杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及《海普欧泰克液压设备(北京)股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对 2019 年度董事会日常工作进行了回顾总结，并编制了《2019 年度

董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易、无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席对 2019 年度监事会工作情况做了回顾总结，并编制了《2019 年

度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易、无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

状况进行了年度审计，并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了2019 年年度报告及摘要，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易、无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司

2019 年度财务状况进行分析总结。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易、无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2020 年市场预测和经营策略，结合 2019 年度财务决算报告，编

制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易、无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司经……
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