公告日期：2021-04-15

证券代码：873447 证券简称：四菱电子 主办券商：开源证券
陕西四菱电子科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈经建
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理对 2020 年度公司经营管理工作进行全面总结，并对 2021 年公司发展
进行战略规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长对 2020 年度董事会工作进行全面总结，并部署 2021 年董事会具体工
作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《2020年度财务决算报告》，对公司 2020 年经营情况进行分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

为了更好地统筹安排 2021 年的生产经营活动，根据公司 2021 年发展规划，
编制了 2021 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年经营状况及 2021 年的经营发展规划，拟对 2020 年进行利
润分派，详见公司于 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年度关联交易情况，结合公司 2021 年业务发展规划，预计公
司 2021 年与关联方日常关联交易额。详见公司于 4 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈晓觉任杭州华通精工器件有限公司销售部总经理、董事，是议案的关联方；陈经建任杭州华通精工器件……
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