公告日期：2021-05-11

证券代码：873447 证券简称：四菱电子 主办券商：开源证券
陕西四菱电子科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈经建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管：史瑞良、王红阔列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长对2020 年度董事会工作进行全面总结，并部署2021 年董事会具体工作。
2.议案表决结果：

同意股数 11,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《2020年度财务决算报告》，对公司 2020 年经营情况进行分析。
2.议案表决结果：

同意股数 11,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地统筹安排2021年的生产经营活动，根据公司2021年发展规划，编制了 2021 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 11,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司2020年经营状况及2021年的经营发展规划，拟对2020年进行利润分派，详见公司于4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-008）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司2020年度关联交易情况，结合公司2021年业务发展规划，预计公司2021年与关联方日常关联交易额。详见公司于4月15日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露……
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