
公告日期:2023-04-19
公告编号:2023-004
证券代码:873447 证券简称:四菱电子 主办券商:开源证券
陕西四菱电子科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈经建
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理对 2022 年度公司经营管理工作进行全面总结,并对 2022 年公司发
公告编号:2023-004
展规划进行战略部署。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长对 2022 年度董事会工作进行全面总结,并部署 2023 年度董事会
具体工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,编制了《2022年度财务决算报告》,对公司 2022 年经营情况进行分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
为更好地统筹安排 2023 年的生产经营活动,根据公司 2023 年发展规划,编
制公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等文件的规定,公司编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要。
具体内容详见公司于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006);《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度关联交易情况,结合公司 2023 年业务发展规划,预计公
司 2023 年与关联方日常关联交易额。详见公司于 4 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-008)。
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