公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-005

证券代码：873447 证券简称：四菱电子 主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买原材料 200,000.00 35,572.63

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 200,000.00 35,572.63 -

（二） 基本情况
杭州华通精工器件有限公司
注册地址：浙江省杭州市临安区昌化镇双塔村
企业类型：有限责任公司

公告编号：2024-005

法定代表人：陈经建
注册资本：6950 万元
主营业务：钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；钟表销售；仪器仪表制造；机械零件、零部件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电器辅件销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
关联关系：公司董事长陈经建担任法定代表人、董事长的公司；公司董事、控股股东、实际控制人陈晓觉担任董事兼总经理的公司。
关联交易内容：采购插针、插孔。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2024 年日
常性关联交易》的议案，关联董事陈经建、董事陈晓觉回避表决，表决结果；3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为依据。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害

公告编号：2024-005

公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度公司预计将与关联方涉及交易金额 20 万元。在日常关联交易范围内，由
公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及经营的正常所需，具备合理性和必要性。
六、 备查文件目录
《陕西四菱电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司
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