公告日期：2025-03-24

证券代码：873447 证券简称：四菱电子 主办券商：开源证券
陕西四菱电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文 股东大会 全文 股东会

第一条 维护公司、股东和债权人的合 第一条 为规范公司的组织和行为，保法权益，规范公司的组织和行为，根据 护公司、股东、职工和债权人的合法权《中华人民共和国公司法》(以下简称 益，完善中国特色现代企业制度，弘扬“《公司法》”)《中华人民共和国证券 企业家精神。根据《中华人民共和国公法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市 司法》(以下简称“《公司法》”)《中华公众公司监督管理办法》、《全国中小企 人民共和国证券法》（以下简称“《证券业股份转让系统挂牌公司治理规则》和 法》”）、《非上市公众公司监督管理办
其他有关规定，制订本章程。 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》和其他有关规定，制订
公司章程。

第八条 总经理为公司的法定代表人， 第八条 公司法定代表人由董事长担对外代表公司行使职权，签署法律性文 任。对外代表公司行使职权，签署法律件，并根据本章程第一百三十一条的规 性文件等。

定行使总经理的职权。 董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第十一条 本章程所称“高级管理人 第十一条 公司章程所称“高级管理人
员”是指公司的总经理、副总经理、总 员”是指公司的总经理、副总经理、总
工程师、财务总监。 工程师、财务总监、董事会秘书。

第十二条 公司应依法披露定期报告 第十二条 公司应依法披露定期报告
和临时报告。公司信息披露事务由公司 和临时报告。设董事会秘书，负责公司
信息披露负责人具体负责。 股东会和董事会会议的筹备、文件保管
以及公司股东资料的管理，办理信息披
露事务等事宜。

第四十七条 股东大会是公司的权力 第四十七条 股东会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

(一)决定公司经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的(二)选举和更换非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、监事的报董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项；

酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

(三)审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告；

(四)审议批准监事会或监事的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和(五)审议批准公司的年度财务预算方 弥补亏损方案；

案、决算方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作
(六)审议批准公司的利润分配方案和 出决议；

弥补亏损方案； （六）对发行公司债券作出决议；

(七)对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司合并、分立、解散、清算
出决议； 或者变更公司形式等事项作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议； （八）修改公司章程；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司聘用、解聘会计师事务所者变更公司形式等事项作出决议； 作出决议；

(十)修改本章程； （十）审议批准公司对外担保事项；
(十一)对……
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