公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-013

证券代码：873447 证券简称：四菱电子 主办券商：开源证券
陕西四菱电子科技股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出

5. 会议主持人：聂彩霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举毕宗明为公司职工代表董事的议案》
1.议案内容：

选举毕宗明先生为职工代表董事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议 通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份336,000股，占公司股本的1.48%， 不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-013

本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举成云峰为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

选举成云峰先生为职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《陕西四菱电子科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司
董事会
2025年4月23日

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