公告日期：2025-05-19

证券代码：873447 证券简称：四菱电子 主办券商：开源证券
陕西四菱电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场形式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873447 四菱电子 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰（西安）律师事务所王杰、蔚世苗律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

3 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √

4 关于 2024 年公司利润分配方案的议案 √

5 关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案 √

6 关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 √

7 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

8 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

累积投票议案：选举董事、监事

9 非独立董事选举 应选人数 4 人

9.1 非独立董事陈经建 √

9.2 非独立董事陈晓觉 √

9.3 非独立董事马灵娟 √

9.4 非独立董事杜长秀 √

10 监事选举 应选人数 2 人

10.1 监事景咏咏 √

10.2 监事强垚 √

（一）审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

董事长对 2024 年度董事会工作进行全面总结，并部署 2025 年董事会具体工
作。

（二）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《2024年度财务决算报告》，对公司 2024 年经营情况进行分析。

（……
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