公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-026

证券代码：873447 证券简称：四菱电子 主办券商：开源证券
陕西四菱电子科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈经建

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司西安分行借款 800 万元的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

公司向兴业银行股份有限公司西安分行借款 800 万元，贷款期限 1 年。该项
借款由实际控制人陈晓觉及配偶胡月静提供无偿担保，担保的范围包括本次借款的本金及利息、复利、罚息和其他相关费用，担保有效期 1 年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《陕西四菱电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 5 日

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