公告日期：2025-12-02

证券代码：873447 证券简称：四菱电子 主办券商：开源证券
陕西四菱电子科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 公司法定代表人由董事长担任， 第八条 公司法定代表人由总经理担对外代表公司行使职权，签署法律性文 任，对外代表公司行使职权，签署法
件等。 律性文件等。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 总经理辞任的，视为同时辞去法定代人，公司应当在法定代表人辞任之日起 表人，公司应当在法定代表人辞任之
三十日内确定新的法定代表人。 日起三十日内确定新的法定代表人。
第十九条（一）公司发起人名称、认购 第二十条 公司发起人名称、认购的的股份数、持股比例、出资方式为： 股份数、持股比例、出资方式为：（二）现股东名称、认购的股份数、持
股比例、出席方式为：

第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十七条 公司因本章程第二十五第一款第(一)项、第(二)项规定的情形 条第一款第(一)项、第(二)项规定的收购本公司股份的，应当经股东会决议； 情形收购本公司股份的，应当经股东公司因本章程第二十四条第一款第(三) 会决议；公司因本章程第二十五条第项规定的情形收购本公司股份的，可以 一款第(三)项规定的情形收购本公司依照本章程的规定或者股东会的授权， 股份的，可以依照本章程的规定或者经三分之二以上董事出席的董事会会议 股东会的授权，经三分之二以上董事
决议。 出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十四条第一款规 公司依照本章程第二十五条第一款定收购本公司股份后，属于第(一)项情 规定收购本公司股份后，属于第(一)
形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
属于第(二)项、第(四)项情形的，应当 注销；属于第(二)项、第(四)项情形
在 6 个月内转让或者注销；属于第(三) 的，应当在 6 个月内转让或者注销；
项情形的，公司合计持有的本公司股份 属于第(三)项情形的，公司合计持有数不得超过本公司已发行股份总额的 的本公司股份数不得超过本公司已发
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
转让或者注销。

第二十九条发起人持有的公司股份，自 第三十条 发起人持有的公司股份，
公司成立之日起一年内不得转让。 自公司成立之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应当公司申报所持有的本公司的股份及其变 向公司申报所持有的本公司的股份及动情况，在任职期间每年转让的股份不 其变动情况，在就任时确定的任职期得超过其所持有本公司股份总数的百分 间每年转让的股份不得超过其所持有之二十五。上述人员离职后半年内，不 本公司股份总数的百分之二十五。上
得转让其所持有的本公司股份。 述人员离职后半年内，不得转让其所
持有的本公司股份。

第三十二条 第三十四条

……(五)公司股东享有知情权，有权查 ……(五)公司股东享有知情权，有权阅本章程、股东名册、公司债券存根、 查阅、复制本章程、股东名册、公司
股东会会议记录、董事会会议决议、监 债券存根、股东会会议记录、董事会事会会议决议、财务会计报告；公司股 会议决议、监事会会议决议、财务会东可以向公司总经理书面提出上述知情 计报告；公司股东可以向公司总经理权的请求，公司总经理在收到上述书面 书面提出上述知情权的请求，公司总
请求之日起 5 日内予以提供，无法提供 经理在收到上述书面请求之日起 5 日
的，应给予合理的解释； 内予以提供，无法提……
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