公告日期：2026-04-29

证券代码：873447 证券简称：四菱电子 主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司

股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 4 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。该议案无需提交股东会审议。

2026 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-031）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-032）及《监事会关于公司股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》（公告编号：2026-034）。
二、 本期限制性股票授予及解除限售情况
（一） 限制性股票授予情况

1.审议情况

2020年10月22日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《陕西四菱电子科技股份有限公司股权激励计划（草案）》的议案、《激励对象名单》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股权激励计划相关的事宜》议案、《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案、《关于与认购对象签署附生效条件的<陕西四菱电子科技股份有限公司员工股权激励股份认购协议>》议案、《关于拟修订<公司章程>》议案、《关于拟修订<募集资金管理制度>》议案，并同意将上述事项提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

同日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《陕西四菱电子科技股份有限公司股权激励计划（草案）》的议案、《激励对象名单》议案、《关于开立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案、《关于与认购对象签署附生效条件的<陕西四菱电子科技股份有限公司员工股权激励股份认购协议>》议案、《关于拟修订<募集资金管理制度>》。

2020年10月23日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《第一届董事会第十二次会议决议公告》、《第一届监事会第六次会议决议公告》、《股权激励计划(草案)》、《关于确定股权激励对象名单的公告》、《募集资金管理制度》、《关于拟修订公司章程公告》和《关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告》。
2020年10月23日至2020年11月2日，公司对拟激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示。公示期满，全体员工对激励对象名单均无异议。

2020年11月3日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《陕西四菱电子科技股份有限公司监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》，监事会对本次股权激励计划发表了同意的意见。

2020年11月12日，公司主办券商开源证券出具了《开源证券股份有限公司关于陕西四菱电子科技股份有限公司股权激励的合法合规性意见》，认为公司本次激励计划合法合规。

2020年11月12日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股权激励计划(草案)（修订版）》。

2020年11月19日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《陕西四菱电子科技股份有限公司股权激励计划（草案）》的议案、《激励对象名单》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股权激励计划相关的事宜》议案、《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案、《关于与认购对象签署附生效条件的<陕西四菱电子科技股份有限公司员工股权激励股份认购协议>》议案、《关于拟修订<公司章程>》议案、《关于拟修订<募集资金管理制度>》议案，公司股权激励事宜获得股东大会批准。2020年11月20日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2020年第五次临时股东大会决议公告》。

2020年11月20日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股权激励
计划限制性股票授予公告》。

2021年1月20日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股权激励计划限制性股票授予结果公告（补发）》。

2.限制性股票授予基本情况

（1）授予日：2020年11月19日

（2）登记日：2020年12月30日

（3）授予价格：1.00元/股

（4）授予对象类型：董事、高级管理人员、核心员工

（5）实际授予人数：27人

（6）实际授予数量：1,50……
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