
公告日期:2021-09-29
公告编号:2021-022
证券代码:873448 证券简称:兴盛新材 主办券商:开源证券
陕西兴盛新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会 议 事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
48,953,710 股,占公司有表决权股份总数的 97.91%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-022
4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司全资子公司拟向银行借款并由公司及关联方提供担保》1.议案内容:
因经营发展需要,公司全资子公司宝鸡钛锆金属科技有限公司拟向陕西眉 县泰隆村镇银行股份有限公司申请借款人民币 300 万元,以上借款用于补充 子公司日常流动资金需求,由公司及公司控股股东、实际控制人李敏、杨小兰、 李海涛提供担保。
2.议案表决结果:
同意股数 48,953,710 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《陕西兴盛新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
陕西兴盛新材料股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日
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