公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-022

证券代码：873448 证券简称：兴盛新材 主办券商：开源证券
陕西兴盛新材料股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会 议 事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
48,953,710 股，占公司有表决权股份总数的 97.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-022

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司拟向银行借款并由公司及关联方提供担保》1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司宝鸡钛锆金属科技有限公司拟向陕西眉 县泰隆村镇银行股份有限公司申请借款人民币 300 万元，以上借款用于补充 子公司日常流动资金需求，由公司及公司控股股东、实际控制人李敏、杨小兰、 李海涛提供担保。
2.议案表决结果：

同意股数 48,953,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《陕西兴盛新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

陕西兴盛新材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日

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