公告日期：2021-11-04

公告编号：2021-027

证券代码：873448 证券简称：兴盛新材 主办券商：开源证券
陕西兴盛新材料股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：李敏
6.会议列席人员：张颖睿
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《陕西兴盛新材料股份有限公司关于 2021 年三季度财务报表》
议案
1.议案内容：

公告编号：2021-027

现将 2021 年三季度财务报表情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司三
季度财务报表编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，所包含的信息真实地反映公司三季度的经营成果和财务状况，准予通过。公司 2021 年三季度财务报表未经会计师事务所审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联回避事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《陕西兴盛新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
2、《陕西兴盛新材料股份有限公司关于 2021 年三季度报表》议案

陕西兴盛新材料股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 4 日
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