公告日期：2022-04-26

兴盛新材
NEEQ : 873448
陕西兴盛新材料股份有限公司

Shanxi Xingsheng titanium materials Co., Ltd.
年度报告
2021

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 27
第八节 财务会计报告 ...... 31
第九节 备查文件目录 ...... 106

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李敏、主管会计工作负责人李海涛及会计机构负责人（会计主管人员）张颖睿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因

豁免事项:

公司在 2021 年年度报告披露供应商及客户信息时，以供应商或客户一/二/三/四/五等进行披露。豁免理由：公开披露主要供应商和客户信息可能引起公司商业机密泄露,从而对公司正常经营造成负面影响，同时可能引发同行业恶性竞争，故 2021 年年度报告豁免披露供应商及客户名称信息。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

截至本说明书签署之日，公司实际控制人李敏、杨小兰、
李海涛直接和间接持有公司 81.18%股份，李敏为宝鸡泽润企业
管理咨询所（有限合伙）的执行事务合伙人，且持有润泽 29.58%，
实际控制人不当控制的风险 泽润持有公司 23.40%。公司实际控制人对公司的经营管理活动
有着重大的影响，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制
权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给
公司经营和未来购买公司股票的中小股东带来风险。

应对措施：公司已建立健全法人治理结构，并制定了较为

完善有效的内部控制管理制度。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。