公告日期：2022-05-26

证券代码：873448 证券简称：兴盛新材 主办券商：开源证券

陕西兴盛新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议议程等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数

49,086,488 股，占公司有表决权股份总数的 98.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告就 2021 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进

行了总结。经审议，股东大会认为在 2021 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 49,086,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

2021 年以来，公司全体监事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的

职责，本着对公司全体股东负责的态度，规范召开监事会议，按时出席股东大会、监事会等有关会议，认真履行监事会的职责。

2.议案表决结果：

同意股数 49,086,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

1.议案内容：

2021 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反

映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，在所有重大

方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和

现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 49,086,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用管理，落实精细化管理目标，使相关工作做到事先计划安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高公司整体运营效率，实现公司效益最大化。公司股东大会审议通过了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,086,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于<2021 年年度报告>及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年 4月26日在全国中小企业股份转让系统官方披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021 年……
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