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公告日期：2022-07-21
公告编号：2022-024
证券代码：873448 证券简称：兴盛新材 主办券商：开源证券
陕西兴盛新材料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：李敏
6.会议列席人员：张颖睿
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有
关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：
本次修订《公司章程》的具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统
公告编号：2022-024
指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 网 站 www.neeq.com.cn 上的《关于拟变更公司法定代表人公告》（公告编号2022-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》
1.议案内容：
公司拟于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述
相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
公告编号：2022-024
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西兴盛新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
陕西兴盛新材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 21 日
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