公告日期：2022-07-21

公告编号：2022-025

证券代码：873448 证券简称：兴盛新材 主办券商：开源证券
陕西兴盛新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长、董事或高级管理人员
法定代表人行使下列职权： 任公司的法定代表人。

（1）代表公司签署有关文件； （1）代表公司签署有关文件；

（2）代表公司签订合同； （2）代表公司签订合同；

（3）公司章程规定的其他职权。 （3）公司章程规定的其他职权。

第一百六十五条 公司与投资者沟通 第一百六十五条 公司与投资者沟通
的主要方式包括但不限于： 的主要方式包括但不限于：

（一）公告，包括定期报告与临时公告 （一）公告，包括定期报告与临时公告
等； 等；

（二）股东大会； （二）股东大会；

（三）公司网站； （三）公司网站；

（四）一对一沟通； （四）一对一沟通；

（五）电子邮件和电话咨询； （五）电子邮件和电话咨询；

（六）现场参观； （六）现场参观；

（七）其他符合中国证监会、全国中小 （七）其他符合中国证监会、全国中小

公告编号：2022-025

企业股份转让系统公司相关规定的方 企业股份转让系统公司相关规定的方
式。 式。

公司应尽可能通过多种方式与投资者 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注 及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低 意使用互联网络提高沟通的效率，降低
沟通的成本。 沟通的成本。

公司申请股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑
股东的合法权益，并对异议股东作出合
理安排。公司应设置与终止挂牌事项相
关的投资者保护机制。其中，公司主动
终止挂牌的，控股股东、实际控制人应
该制定合理的投资者保护措施，通过提
供回购安排等方式为其他股东的权益
提供保护；公司被强制终止挂牌的，控
股股东、实际控制人应该与其他股东主
动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次章程的修订是公司经营发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《陕西兴盛新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

2、《陕西兴盛新材料股份有限公司公司章程》

3、《陕西兴盛新材料股份有限公司公司原章程》

公告编号：2022-025

陕西兴盛新材……
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